Центральный районный суд г. Челябинска

Решение по уголовному делу

Информация по делу

Дело № 1-312/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 26 мая 2021 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Черненко Е.А.,

при секретаре судебного заседания Чупиной К.Д.,

с участием:

государственных обвинителей Солдатова О.В., Трапезниковой А.В.,

подсудимого Иванова Н.Ю.,

его защитника - адвоката Воронкина С.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

Иванова Н.Ю., <адрес>

обвиняемого в совершении 50 (пятидесяти) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Иванов Н.Ю. действуя в составе организованной преступной группы «обнальщики» совершил пятьдесят умышленных тяжких преступлений, направленных на хищение чужого имущества, а именно, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в отношении пятидесяти потерпевших при следующих обстоятельствах.

В период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, в целях систематического получения преступных доходов, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «Организатор») создал преступное сообщество (преступную организацию) и руководил им, а также координировал преступные действия, создавал устойчивые связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями преступного сообщества - организованными группами, разрабатывало планы, создавало условия для совершения преступлений и осуществляло раздел преступных доходов между участниками преступного сообщества. При этом, отвел руководящую роль и возложил на себя общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), включающее в себя принятие организационных и управленческих решений как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации); формирование целей и разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение поставленных перед преступным сообществом (преступной организации) целей, в том числе наделение доверенных лиц правом руководить структурными подразделениями – преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), распределение преступных ролей между членами сообщества, обучение их методам преступной деятельности, обеспечение членов преступного сообщества (преступной организации) связью, базой данных с номерами телефонов граждан РФ, ранее приобретавших БАД через сеть Интернет, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов сообщества, конспирация и распределение средств, полученных от преступной деятельности; вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – преступной группы, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «кол-центр» и руководство их деятельностью, координацию их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций, общий контроль за деятельностью структурного подразделения – преступной группы с условным названием «обнальщики»; приискание пригодных для аренды квартир (офисов) для размещения участников структурного подразделения – преступной группы с условным названием «кол-центр»; принятие мер по созданию условий для осуществления преступным сообществом (преступной организации) вышеуказанной преступной деятельности, связанные с материально-техническим и финансовым обеспечением, определением мест постоянной дислокации основных участников группы, обеспечением мер безопасности и конспирации; обеспечение сокрытия преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации), в том числе установление контактов коррупционного характера с правоохранительными органами с целью обеспечения безопасности криминального формирования от разоблачения и ликвидации; принятие мер конспирации деятельности членов сообщества при совершении преступления.

Далее, «Организатор» при неустановленных следствием обстоятельствах приискал денежные средства, необходимые для функционирования сообщества (организации) на первоначальном этапе его создания, образовав материально-финансовую базу, которая впоследствии пополнялась за счет денежных средств, добытых членами сообщества (организации) в результате совершения преступлений, при этом, имел единоличный доступ к ней, хранил деньги в неустановленном следствием месте, которые расходовал для приобретения базы данных граждан, ранее приобретавших БАДЫ в различных фирмах через сеть Интернет, оргтехники, телефонов, оплату IP телефонии, аренду жилья, авиа и автотранспорта, и иных орудий преступлений, с ведома и при участии сообщников, а также распределял преступные доходы среди руководителей структурных подразделений – преступных групп и участников сообщества (организации) в соответствии с положением каждого его члена в иерархии группы, при этом обогащался, пользуясь правом сбора и распределения денежных средств сообщества (организации).

Доходы от преступной деятельности являлись для членов преступной группы единственным и постоянным источником существования, поскольку члены сообщества (организации) в период осуществления преступной деятельности официально не работали и не имели постоянного легального источника дохода.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Организатор», реализуя умысел по созданию преступного сообщества (преступной организации) предложил ранее знакомому лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил возглавить создаваемое им обособленное структурное подразделение по получению (обналичиванию) похищенных денежных средств в качестве руководителя этого структурного подразделения – организованной преступной группы, сам «Организатор» наделил себя полномочиями возглавить создаваемое им обособленное структурное подразделение кол-центр операторов, став руководителем этого структурного подразделения – организованной группы, вошедшей в структуру преступного сообщества (преступной организации).

Указанное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласились с предложением «Организатора» тем самым, объединившись, указанные лица вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств по возврату компенсаций за якобы контрафактные БАД.

Для осуществления общего преступного умысла лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по собственной инициативе и с согласия «Организатора» возглавило структурное подразделение преступной организации, занимающееся получением (обналичиванием) похищенных денежных средств. Данное структурное подразделение создано для выполнения следующих задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества: осуществление хищения (получение и обналичивание) денежных средств.

На лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, как на руководителя структурного подразделения организованной группы под условным названием «обнальщики», были возложены следующие обязанности:

- вербовка (подбор) новых участников структурного подразделения – организованной группы, входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) с условным названием «обнальщики» и руководство их деятельностью, координация их деятельности и контроль за исполнением ими своих функций;

- хищение денежных средств путем их получения (обналичивания) в банках и других платежных учреждениях, передача похищенных денежных средств «Организатору», сбор похищенных денежных средств, которые были получены участниками организованной преступной группы «обнальщики» и передача их «организатору» для последующего распределения преступного дохода;

- предоставление «Организатору» ежедневных отчетов о суммах денежных средств, полученных от обманутых граждан в каждом платежном учреждении, переводы по указанию 6 похищенных денежных средств на указываемые счета и карты;

- передача денежных средств в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации), участникам организованных преступных групп и лицам, неосведомленным о их криминальной деятельности и других участников, в качестве вознаграждения за пользование принадлежащими им платежными инструментами;

- обучение участников структурного подразделения – преступной группы под условным названием «обнальщики» модели поведения в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов при хищении (обналичивании) денежных средств, а также консультирование по вопросам, которые могут быть заданы сотрудниками правоохранительных органов при задержании, обеспечение адвокатом при задержании;

- приискание пригодных для аренды квартир для размещения участников структурного подразделения – организованной группы с условным названием «обнальщики» при хищении (обналичивании) денежных средств на территориях различных регионов РФ, обеспечение мер безопасности и конспирации.

В свою очередь руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ предложил иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, стать участниками преступного сообщества (преступной организации) и войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики».

Указанные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью извлечения преступных доходов, осведомленные о структуре преступного сообщества (преступной организации), его деятельности, планах и способах обмана, добровольно вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) и, осознавая цели его создания и свою принадлежность к нему, будучи осведомленными о преступном характере своих действий по хищению (обналичиванию) денежных средств и характер действий других участников – операторов «кол-центра», приняли активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан, под предлогом возвращения им компенсации за якобы контрафактные БАДы, приобретенные ими ранее через сеть Интернет, осуществляли свою преступную деятельность в составе организованной преступной группы «обнальщики».

Кроме того, руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), не позднее ДД.ММ.ГГГГ Иванову Н.Ю., и неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, предложил войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием «обнальщики», для совершения хищения (обналичивания) денежных средств, которые будут переводить введенные в заблуждение граждане Российской Федерации на паспортные данные Иванову Н.Ю. и лиц, уголовное дело в отношении которых выделены в отдельное производство, последним необходимо получать похищенные денежные средства в банковских и других платёжных учреждениях на свои паспортные данные, за что получать вознаграждение в размере 5 % в день на каждого участника преступной группы «обнальщики», которые рассчитывались от общей суммы переводов, полученных всеми участниками организованной группы за день, при этом, в целях соблюдения конспирации, имея непродолжительное знакомство и должного доверия, не осведомил Иванова Н.Ю. о существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, а также входящей в него организованной преступной группе – «кол-центр» и способах обмана, используемых операторами кол-центра.

Иванов Н.Ю. в связи с отсутствием у него стабильного заработка, из корыстных побуждений на извлечение преступных доходов, осознавая, что денежные средства, которые будет получать на свои паспортные данные, переводят граждане, в отношении которых совершены мошеннические действия, но не осведомленный о способах обмана, существовании преступного сообщества (преступной организации) и его структуре, добровольно вошел в состав организованной преступной группы под руководством лица, уголонвое дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, действовавшей с целью обналичивания похищенных денежных средств, принадлежащих гражданам РФ, и, осознавая ее цели и свою роль в организованной группе приняли активное участие в совершении криминальных действий, выразившихся в совместном хищении денежных средств граждан РФ.

Структурное подразделение – организованная преступная группа с условным названием «обнальщики» характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя, иерархией во взаимоотношениях соучастников группы; стабильностью основного состава участников группы, имеющих один круг общения и связи, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности; устойчивостью, выразившейся в психологическом единстве ее участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и к стремлению всех ее участников к незаконному обогащению путем совершения преступлений; сплоченностью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом на совершение преступлений из корыстных побуждений, связанных с незаконным хищением денежных средств граждан, рассчитывающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласовано, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий; наличием фонда денежных средств для приискания пригодных для аренды квартир для размещения участников организованной преступной группы с условным названием «обнальщики», технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении группы сим- картами, автотранспортом; распределением преступных доходов, а именно 5% от общей суммы похищенных за день денежных средств на каждого из участников группы поровну, вне зависимости от суммы полученной каждым.

Для непосредственного совершения преступлений и обеспечения функционирования структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованных преступных групп «Организатор» в неустановленный период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ лично, предложил лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленным лицам стать участниками преступного сообщества (преступной организации) и войти в структурное подразделение – организованную преступную группу с условным названием кол-центр.

В целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений – организованных преступных групп в сфере возврата компенсации за якобы контрафактные БАД, при заведомом отсутствии такой возможности и полномочий, то есть совершения тем самым хищения денежных средств граждан путем обмана, лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно указаниям «Организатора» занял роль руководителя над структурными подразделениями – организованными преступными группами условно называемыми «обнальщики», входящими в структуру преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая координацию и контроль над их преступной деятельностью в целом.

Члены преступного сообщества (преступной организации) – лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и другие неустановленные следствием соучастники в условно называемом кол-центре действовали согласно разработанного «Организатором» плана, применяя способы обмана и введения в заблуждение граждан с целью завладения их денежными средствами, выполняли функции по использование IP телефонии для соединения с абонентскими номерами потерпевших; убеждению граждан, что последние являются потерпевшими от действий фирм, которые ранее продали им через сеть Интернет биологические добавки, что им положена крупная сумма денежной компенсации, которую необходимо застраховать, искусственно создавая условия, при которых гражданин, будучи введенным в заблуждение был вынужден в короткий срок принять решение об оплате страховой части для получения компенсации, сообщению клиенту о якобы внезапно возникших проблемах с отправлением компенсационных выплат, в связи с необходимостью оплаты банковской ячейки за хранение денежных средств, инкассационных услуг, штрафных санкций, межрегионального налога, подоходного налога.

Член организованной преступной группы, условно называемой «обнальщики» Иванов Н.Ю. и другие неустановленные следствием соучастники выполнял следующие функции:

- хищение (получение или «обналичивание») денежных средств, которые путем обмана в ходе деятельности кол-центра потерпевшие переводили на паспортные данные Иванова Н.Ю. и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, различными платежными системами: «Колибри» ПАО «Сбербанк России», «Форсаж» ФГУП «Почта России», «Контакт» АО «Киви Банк», «Золотая Корона» РНКО «Платежный центр», АО «Юнистрим», АО «Вестерн Юнион»;

- хранение, перевозка, передача похищенных денежных средств руководителю организованной преступной групп «обнальщиков»;

- ведение отчета о полученных (переведенных) денежных средствах, добытых преступным путем;

- конспирация при получении (передаче) похищенных денежных средств, обучение модели поведения в случае проверки их деятельности по обналичиванию денежных средств сотрудниками правоохранительных органов, использование секретного мессенджера для общения;

- использование услуг водителей, не осведомленных о преступных намерениях для незамедлительного получения и хищения денежных средств граждан.

Как при планировании преступной деятельности, а также обсуждении особо важных преступных действий и намерений, соучастники использовали телефоны, на которые был установлен мессенджер «Сигнал», при этом осуществляли разговоры, применяя специальные термины и понятия; непосредственно при осуществлении преступной деятельности, соучастники использовали телефоны, подключенные к Интернет телефонии (IP телефония), услуги которой оплачивались из денежных средств, добытых в результате преступной деятельности. Участники преступного сообщества (преступной организации) тщательно разрабатывали специальные меры конспирации своей преступной деятельности и защиты от разоблачения.

Неукоснительное исполнение своих преступных ролей соучастниками, общность умысла, направленного на реализацию преступного плана обеспечили слаженную работу преступного формирования, и, как следствие, достижение запланированного 6 совместно с соучастниками преступного результата в виде систематического извлечения преступного дохода.

Так, в период ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (далее неустановаленный оператор кол-центра), материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, получив от руководителя преступного сообщества (преступной организации) «Организатора» список граждан, которые ранее приобретали БАДы посредством сети Интернет, в который входила Потерпевший №1. используя номера телефонов: №, подключенных к Интернет телефонии, совершил звонок на абонентский номер №, принадлежащий Потерпевший №1, и представившись вымышленным именем сотрудника фирмы по выплате компенсации, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществил обман Потерпевший №1, сообщив, что БАДы, которые она ранее приобретала – контрафактные и ей положена денежная компенсация с арестованных счетов фирмы, в которой она приобрела препараты, что не соответствовало действительности. При этом, сообщил Потерпевший №1, что для получения компенсации, ей необходимо оплатить страховую часть в размере СУММА рублей, осуществив перевод платежной системой «Форсаж» ФГУП «Почта России» на имя их сотрудника лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, после чего, для подтверждения оплаты, сообщить ему контрольный номер перевода, чем, ввел потерпевшую в заблуждение, после чего, Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно гарантированного получения компенсации и возврата страховки, согласилась с условиями, поставленным неустановленным оператором кол-центра, где, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес> осуществила перевод «Форсаж» на имя руководителя структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в сумме СУММА рублей, получив контрольный номер перевода, который сообщила неустановленному оператору кол-центра.

Далее, в период ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный в ходе предварительного следствия оператор, находясь в неустановленном месте, умышленно, преследуя общую преступную цель незаконного материального обогащения, выполняя согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе кол-центр, используя ряд заранее разработанных способов обмана с номеров телефонов: №, подключенных к Интернет телефонии, в указанный период звонил потерпевшей Потерпевший №1 на принадлежащий ей абонентский номер № и, вновь вводя потерпевшую в заблуждение, под различными предлогами, относительно возникших проблем с получением компенсационных средств: оплата услуг банковской ячейки, инкассационных услуг, возросших страховых сумм, убеждал ее дополнительно перечислять денежные средства на имя участника преступного сообщества (преступной организации), входящего в состав организованной преступной группы «обнальщики» лиц, уголовное дело в отношении котрого выделено в отдельное производство, руководителя организованной преступной группы «обнальщики», входящей в структуру преступного сообщества (преступной организации) на лицо, не осведомленное о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) различными платежными системами, а после осуществления переводов передавать ему контрольные номера для подтверждения оплаты, а также на счета банковских карт ПАО «Сбербанк России», оформленных на имя лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников и предоставленных руководитель структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), руководителю преструпным сообществом (преступной организацией) «Организатору» для перевода на счета указанных банковских карт похищенных денежных средств и для удобства совершения «Организатором» операций по счетам на территории Российской Федерации и за рубежом.

Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, действуя по указанию неустановленного оператора, для получения компенсационных денежных средств, осуществила следующие переводы, сообщив контрольные номера неустановленному оператору кол-центра:

-ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя руководителя структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении котрого выделено в отдельное производство) в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа в неустановленное время с оформленной на нее банковской карты № ПАО «Банк Тинькофф» осуществила перевод на банковскую карту №, счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 3 в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа в ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) с оформленной на ее имя банковской карты № ПАО «Банк Тинькофф» осуществила перевод на банковскую карту №, счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 7 в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа в ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) с оформленной на нее банковской карты №, счет № ПАО «Сбербанк России» осуществила перевод на банковскую карту №, счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 7 в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа в ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) с оформленной на ее имя банковской карты №, счет №, открытой в ПАО «Сбербанк России» осуществила перевод на банковскую карту №, счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 7, денежные средства в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>), находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа с оформленной на ее имя в ПАО «Сбербанк России» банковской карты №, счет № осуществила перевод на банковскую карту №, счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 7 в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя руководителя структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в сумме СУММА рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>), находясь на территории <адрес> посредством онлайн платежа с оформленной на нее в ПАО «Сбербанк России» карты № счет № осуществила перевод на банковскую карту № счет №, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя 2 денежные средства в сумме СУММА рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя руководителя структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в сумме СУММА рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя руководитея структурного подразделения – организованной группы, осуществляющей деятельность по хищению (обналичиванию) денежных средств (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в сумме СУММА рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, в сумме СУММА рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в сумме СУММА рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ (время <адрес>) осуществила перевод «Форсаж» на имя лица, уголовное дело в отношении котрого выделено ТВ отдельное производство, в сумме СУММА рублей;